Politique AML et KYC — Tortuga Casino

Tortuga Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de connaissance client (KYC — Know Your Customer) conformément aux réglementations et aux conditions de notre licence de jeu.

Procédure de vérification KYC

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants pour vérification d'identité : une pièce d'identité officielle valide (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois), et si nécessaire une vérification du moyen de paiement utilisé. Ces documents sont traités de façon sécurisée par notre équipe compliance dans un délai de 24 à 48 heures.

Surveillance des transactions

Toutes les transactions effectuées sur Tortuga Casino font l'objet d'une surveillance continue pour détecter toute activité suspecte pouvant indiquer du blanchiment d'argent ou une fraude. Des vérifications supplémentaires peuvent être demandées pour des transactions inhabituelles en termes de montant ou de fréquence.

Déclaration et signalement

Conformément à nos obligations légales, Tortuga Casino est tenu de signaler aux autorités compétentes toute transaction ou activité suspecte identifiée. Nous coopérons pleinement avec les autorités de régulation et d'application de la loi dans le cadre des enquêtes relatives à la fraude financière et au blanchiment.